宏達(dá)高科控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2012年度股東大會(huì)于2013年5月16日在海寧市許村鎮(zhèn)建設(shè)路118號(hào)公司會(huì)議中心召開，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)沈國甫先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員和見證律師列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

    參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)15人，代表的股份總數(shù)為59,792,157股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.83%。

    會(huì)議審議通過了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告（聽取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告）》、《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2012年度報(bào)告及其摘要》、《2012年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于修訂募集資金管理制度的議案》六個(gè)議案。

    北京德恒律師事務(wù)所委派馬愷、李欲曉律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》和《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。