在面臨經(jīng)濟條件日趨復(fù)雜，同行業(yè)競爭日漸激烈的背景下，宏達高科控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）在做大做強醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)指引下，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)績持續(xù)增長。公司把2012年度董事會安排在全資子公司深圳市威爾德醫(yī)療電子有限公司所在地美麗的鵬城深圳召開。

2013年4月18日上午十點，公司董事出席，監(jiān)事、高級管理人員列席了在深圳市華僑城深南大道9026號威尼斯酒店召開的第四屆董事會第十七次會議。與會董事經(jīng)認真審議并表決通過了《2012年度總經(jīng)理工作報告》、《2012年度董事會工作報告》、《2012年度報告及其摘要》、《審計委員會對2012年度財務(wù)報告審閱意見》、《2012年財務(wù)決算報告》、《2012年度利潤分配預(yù)案》、《2012年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《審計委員會對公司2012年度審計工作的總結(jié)報告》、《關(guān)于實際盈利數(shù)與承諾數(shù)據(jù)的差異情況的說明》、《關(guān)于修訂募集資金管理制度的議案》、《關(guān)于召開2012年度股東大會的議案》、《2013年第一季度報告》、《2012年度社會責(zé)任報告》、《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》共15個議案。

會議由公司董事長沈國甫主持并發(fā)表了重要講話，充分肯定了董事會在2012年度卓有成效的工作業(yè)績，公司取得了自上市以來的最好成績，凈利潤過億。會議在審議和表決各項議案后，圓滿結(jié)束。

公司證券（投資）管理部及時在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)進行了信息披露。